委員会_コーポレートガバナンス_投資者

監査委員会

役職	氏名	主な学術経験
招集者	高誌謙	中原大学会計学修士、執業会計士
委員	張莞萱	輔仁大学法律学科卒業、執業弁護士
委員	李堅明	台北大学自然資源環境管理研究所教授
委員	吳雅惠	国立政治大学会計学科卒業

報酬委員会

役職	氏名	主な学術経験
招集人	李堅明	台北大学自然資源環境管理研究所教授
委員	高誌謙	中原大学会計学修士、執業会計士
委員	張莞萱	輔仁大学法律学科卒業、執業弁護士

監査委員会は、取締役会が会計、監査、財務報告手順および財務管理の会社の実施の質と完全性を監督するのを支援することを目的としています。

監査委員会が検討する事項は、主に以下のとおりです。

（1）証券取引法第14条の1に基づく内部統制体制の確立または改正。

（2）内部統制システムの有効性の評価。

（3）証券取引法第36条の規定に従い、資産の取得または処分、デリバティブ商品取引、他者への資金貸付、承認または提供などの主要な金融事業活動の処理手順を規定または修正します。他人のための保証。

（4）取締役自身の利益に関する事項。

（5）主要な資産またはデリバティブ商品の取引。

（6）重要な資金貸付、裏書または保証。

（7）エクイティ証券の調達、発行、または私募。

（8）公認会計士の選任、解任または報酬。

（9）財務、会計または内部監査の監督者の任命および解任。

（10）年次財務報告および半年ごとの財務報告。

（11）会社または所管官庁が定めるその他の主要事項

同社の監査委員会（証券取引法14-4に基づく必須ではない）は、2012年10月31日に4名のメンバーで設立されました。現在のメンバーの任期は、2024年6月19日から2027年6月18日までです。、現在、メンバーは投票権のない代表者として出席しています。

役職	氏名	実際の座席数（B）	出席した代表者の数	座席数（配置）（A）	実際の出席率％（B / A）	述べる
獨立董事	高誌謙	4	-	4	100.00
獨立董事	張菀萱	4	-	4	100.00
獨立董事	李堅明	4	-	4	100.00
獨立董事	吳雅惠	-	-	-	-	2026/6/11新任

監査委員会の運営状況

当社監査委員会の直近1年間における運営状況は以下のとおりです。

監査委員会開催日	議案內容	決議結果	取締役会による監査委員会意見への対応
2025/3/12	1. 2024年度第4四半期連結財務諸表案 2. 2024年度「内部統制制度の有効性評価」および「内部統制制度に関する声明書」案 3. 2024年度監査委員会同意報告書案 4. 2024年度取締役および従業員報酬分配案ならびに妥当性案 5. 「サステナビリティ管理」案	監査委員全員一致で承認可決	監査委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決
2025/5/12	1. 2025年第1四半期連結財務諸表案 2. 「予備費の引当および取崩し」案 3. 2025年度第1四半期財務報告案	監査委員全員一致で承認可決	監査委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決
2025/8/25	1. 2025年第2四半期連結財務諸表案 2. 「組織・権限規程」の改訂案 3. 「調達および代金支払管理規程」の改訂案	監査委員全員一致で承認可決	監査委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決
2025/11/11	1. 2025年第3四半期連結財務諸表案 2. 2026年度監査計画案 3. 「サステナビリティ管理」案 4. ベトナム子会社 ESON (VN) Precision Industry Co., Ltd. の工場新設投資計画案（投資総額の上限を1,720万米ドルとする）	監査委員全員一致で承認可決	監査委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決

同社の取締役会は、2013年4月30日に「給与および報酬委員会の規則」を可決し、その責任は次のとおりです。

優れた経営者の注意を払いながら、以下の職務と権限を忠実に遂行し、取締役会に提案を提出して議論してください。ただし、監査委員の給与および報酬の提案は取締役会に提出されて議論され、監査委員の給与および報酬は会社の定款によって指定されるか、取締役会は決議によって承認されます。株主総会の：

（1）監査委員会のメンバーおよびマネージャーの業績評価および報酬の方針、システム、基準および構造。

（2）取締役、監査委員会のメンバーおよび管理者の報酬を定期的に評価および決定します。

同社の給与・報酬委員会は、102年4月30日に3名で設立されました。

現在の会員の任期：2024年6月19日から2027年6月18日まで。これまでの非投票代表者としての会員の存在は次のとおりです。

役職	姓名	実際の出（列）席回数（B）	出席した代表者の数	出席すべき出（列）席回数（A）	実際の出席率％（B / A）	述べる
独立取締役	李堅明	4	-	4	100.00
独立取締役	高誌謙	4	-	4	100.00
独立取締役	張菀萱	4	-	4	100.00

報酬委員会の会議情報：

会社の給与および報酬委員会は、昨年、次のように会議を開催し、会社の給与および報酬情報を検討および評価しました:

報酬委員会会議日	モーションの内容	解決結果	メンバーのための会社意見の取り扱い
2025/3/12	1. 2024年度従業員および取締役報酬分配案 2. サステナビリティ委員会委員報酬案	報酬委員全員一致で承認可決	報酬委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決
2025/5/12	1. 総経理報酬および賞与案	報酬委員全員一致で承認可決	報酬委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決
2025/8/25	1. 取締役報酬案	報酬委員全員一致で承認可決	報酬委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決
2025/11/11	1. ベトナム子会社 ESON (VN) Precision Industry Co., Ltd. の工場新設投資計画案（投資総額上限1,720万米ドル） 2. 総経理2024年度賞与案 3. 総経理年末賞与案	報酬委員全員一致で承認可決	報酬委員会は取締役会への付議を提案し、取締役全員一致で承認可決

役職	氏名	主な学歴・経歴
招集人	蔡嘉祥	台北工業高等専門学校卒業乙盛精密工業股份有限公司董事長
委員	高誌謙	中原大学会計学修士、執業会計士
委員	李堅明	台北大学自然資源環境管理研究所教授