内部監査_コーポレートガバナンス_投資者

内部監査

当社は董事会の内部監査機関に所属し、内部監査に専任しています。会社の規模、業務状況、管理必要及びその他関連法令の規定に基づき、監査主管一人とその所属適任及び適任人数の専任内部監査員を配置する。

内部監査主管の任免は、監査委員会の同意を得て、かつ取締役会の決議を提出しなければならない。

内部監査員の資格は法定の適任条件を満たし、かつ継続的に研修して規定時間数に到達する。

内部監査員の任免、評価、給与報酬は監査主管が理事長に署名して査定する。

監査方式は、リスク及び董事会が通過した年度監査計画に基づいて監査業務を実行し、また、必要に応じて特別案件監査を実行し、適時に内部統制が欠けていることを発見し、改善措置を監督し、監査報告を発行し、定期的に監査委員会及び董事会に執行状況を報告し、リスク管理、制御及び監理プロセスの有効性を評価及び改善することによって、董事会を協力する。及び管理層が既定の目標を達成する。また、監査機関は、各単位に自主検査の実施を促し、会社の自己監督メカニズムを確立し、評価結果を当社の社長及び社長に内部統制声明書の根拠とする。